成都公安近期破获了一起代号“227”的特大地下钱庄洗钱案，该案涉案金额高达138亿元，堪称近年来四川省打击地下钱庄犯罪专项行动中的明星案件。以下是关于此案的具体细节。
一、案件概述
这起案件共涉及193名犯罪嫌疑人，成功冻结涉案资金达1.49亿元，其犯罪网络遍布全国26个省（市、自治区）。案件的核心是一伙以林某、翁某、陈某为首的犯罪团伙。他们巧妙利用USDT泰达币作为媒介，通过虚构进出口业务，为药品化妆品等非贸易活动提供换汇和支付结算服务，甚至协助实施骗取留抵退税的违法行为。
二、案件时间轴
案件的时间轴可以追溯到2021年1月，当时犯罪团伙开始非法经营外汇业务。2022年11月，成都市公安局龙泉驿区分局在调查一起妨害药品管理案时发现地下钱庄的线索，随即展开深入调查并成立专案组。在公安部的统一指挥下，专案组于2023年6月多地联动，成功抓获了25名主犯，并查获了大量的作案工具如银行卡、U盾等。到了2023年8月，通过全国集群战役，警方另抓获了168名犯罪嫌疑人，完成了全链条的打击。
三、犯罪手法特点
这起案件的犯罪手法颇具特色。犯罪团伙利用虚拟货币USDT规避外汇监管，为境内客户向境外转移资金提供非法渠道。他们的犯罪活动渗透多个领域，不仅涉及药品、化妆品等非贸易领域，还与骗取退税等经济犯罪活动紧密结合，形成了一个复杂的犯罪网络。
四、案件意义
这起案件的胜利不仅仅是成功摧毁了一个资金结算到骗税的全链条犯罪生态，更重要的是，它成为了四川省近年来打击地下钱庄专项行动中的标志性案例。其覆盖地域广、抓获人数多，对维护国家的金融安全具有深远的意义。此案的成功破获不仅彰显了我国公安机关打击经济犯罪的决心和能力，也为维护社会公平正义和金融安全提供了强有力的保障。
这起“227”特大地下钱庄洗钱案是一起典型的跨境金融犯罪案件，其涉及金额巨大、人员众多、手法狡猾且极具隐蔽性。公安机关的成功破获不仅为受害者挽回了一定损失，也为国家的金融安全和社会稳定做出了巨大贡献。
